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        这些银行被罚!央行南昌支行连开5张罚单!最高罚款582万元~

        2021-08-10 11:36:48 凤凰网财经 我要评论 |
        [导读]8月6日,中国人民银行南昌支行接连开出5张罚单,农业银行、建设银行、江西新建农商银行、九江银行均领到罚单。

        8月6日,中国人民银行南昌支行接连开出5张罚单,农业银行、建设银行、江西新建农商银行、九江银行均领到罚单。其中九江银行因违反反洗钱规定被罚582万元

        九江银行具体违法违规行为为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

        国家反洗钱法第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

        第三十二条规定,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。

        九江银行违反了上述法律规定,中国人民银行南昌支行按照国家反洗钱法对金融机构的处罚规定对其进行处罚。

        江西新建农村商业银行则因提供虚假的金融统计数据;未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等8项违规行为被罚款430.5万元。新建农村商业银行还有两家支行被罚,合计处罚金额为6万元,处罚案由为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

        因对外付出不宜流通残损人民币,中国农业银行南昌新建设路支行、中国建设银行南昌分行均被警告,并且罚款0.5万元。


        中国人民银行南昌支行官网截图

        延伸阅读:严打资金违规流入楼市!广东银保监局开12张罚单!

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